Lifosa - Apie - Esminiai Įvykiai

2007.04.27 Išrinktas AB Lifosa valdybos pirmininkas

AB Lifosa valdyba išrinko valdybos narį Aleksandr Tugolukov Bendrovės valdybos pirmininku.

2007.03.23 Pranešimas apie eilinio VAS sušaukimą

Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2007 m. kovo 22 d. sprendimu, 2007 m. balandžio 26 dieną 14.00 val. bendrovės administracinio pastato salėje I a. (Juodkiškio g. 50, Kėdainiai) šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkai registruojami nuo 13.25 val. iki 13.55 val. Jie privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o akcininkų įgaliotieji asmenys — ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Susirinkimo apskaitos diena — 2007 m. balandžio 19 d.

Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Bendrovės 2006 m. metinis pranešimas ir Bendrovės 2006 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Bendrovės 2006 m. pelno paskirstymas.
Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Bendrovės valdybos nario atsistatydinimo priėmimas ir naujo valdybos nario rinkimas.
Bendrovės įstatų pakeitimas.

Nuo 2007 m. balandžio 16 d. akcininkai, darbo dienomis nuo 7.15 val. iki 15.15 val. atvykę į bendrovės buveinę Juodkiškio g. 50, Kėdainiuose, arba bendrovės interneto svetainėje (www.lifosa.com), gali susipažinti su bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke.

Papildomą informaciją įgaliota teikti Regvita Ivanovienė, tel. (8-347) 66331.

Generalinis direktorius

Jonas Dastikas

Audituota 2006 m. finansinė atskaitomybė ir metinis pranešimas

Pateikiame:auditoriaus išvadą,finansinę atskaitomybę pagal TFAS,metinį pranešimą.

Finansų direktorė
Regvita Ivanovienė
+370-347-66331

Akcinės bendrovės „Lifosa“ 2007 m. balandžio 26 d. 14 val. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir valdybos siūlomi sprendimų projektai:

1.Bendrovės auditoriaus pranešimas.: Atsižvelgti į Bendrovės auditoriaus pranešime pateiktą nuomonę, tvirtinant Bendrovės 2006 m. metinę finansinę atskaitomybę.
2. Bendrovės 2006 m. metinis pranešimas ir Bendrovės 2006m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.: 2.1. Pritarti Bendrovės 2006 m. metiniam pranešimui.; 2.2. Patvirtinti 2006 m. metinę finansinę atskaitomybę.
3. Bendrovės 2006 m. pelno paskirstymas.: Patvirtinti 2006 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:; 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje — 133 402 tūkst. litų;; 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas — 37 220 tūkst. litų;; 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) — 0 litų;; 4) pervedimai iš rezervų — 0 litų;; 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti — 0 litų;; 6) paskirstytinasis pelnas iš viso — 170 623 tūkst. litų;; 7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą — 1 861 tūkst. litų;; 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti — 0 litų;; 9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus — 0 litų;; 10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti — 0 litų;; 11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams — 0 litų;; 12) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus — 168 762 tūkst. litų.
4. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.: 4.1. Patvirtinti UAB „PricewaterhouseCoopers“ 2007 m. Bendrovės veiklos audito įmone, šios audito įmonės auditorių (fizinių asmenų) kandidatūras suderinus su LR Vertybinių popierių komisija.; 4.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti su audito įmone audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta suma, bet ne daugiau kaip 120 000 Lt plius PVM.
5. Bendrovės valdybos nario atsistatydinimo priėmimas ir naujo valdybos nario rinkimas.: 5.1. Priimti valdybos pirmininko Kirilo Kravčenkos atsistatydinimą.; 5.2. Valdybos nariu išrinkti Rusijos kompanijos „EuroChem“ pardavimų direktorių Valerijų Rogalskį.; 5.3. Nustatyti, kad V.Rogalskis įgyja Bendrovės valdybos nario įgaliojimus pasibaigus eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
6. Bendrovės įstatų pakeitimas.: 6.1. Pakeisti valdybos pasiūlytus Bendrovės Įstatų punktus, išdėstyti juos nauja redakcija ir juos patvirtinti.